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標題: 提供銀行帳戶與洗錢防治法 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2023-10-22 11:51
標題: 提供銀行帳戶與洗錢防治法
本帖最後由 sec2100 於 2023-10-22 12:06 編輯

臺灣高等法院臺中分院 112 年度金上易字第 4 號民事判決

㈢上訴人因而涉犯違反洗錢法制法等案件（下稱系爭刑事案件），經檢察官提起公訴後，由臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）以111年度金訴字第1421號刑事判決論處上訴人幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，上訴人不服，提起上訴，經本院刑事庭以111年度金上訴字第2618號刑事判決改判上訴人無罪確定。

作者: sec2100 時間: 2023-10-22 12:02
又上訴人依「海綿寶寶」之要求，協助註冊幣託帳號，並提供網路銀行帳號及密碼，雖或有疏失不夠警覺之處，惟此思慮不周與其主觀上預見及容任他人遂行不法行為，實無必然關連性，而不得據此推論上訴人為前揭行為時，對於其申設之系爭帳戶係作為詐欺取財及洗錢等不法用途一事，確已明知或可得而知，而具有幫助詐欺取財及洗錢之直接或間接故意。

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